Kitöltési segédlet kiemelt közszereplői nyilatkozathoz
Kiemelt közszereplő (Nyilatkozat A blokkja): Az a természetes személy, aki fontos közfeladatotlát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el. A fontos közfeladatnak minősülő tevékenységet az A blokk felsorolása határozza meg.
Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója (Nyilatkozat B blokkja):
A kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.
Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy (Nyilatkozat C blokkja):
- bármely természetes személy, aki a fontos közfeladatot ellátó személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll;
- bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet fontos közfeladatot ellátó személy javára hoztak létre.
Amennyiben Ön nem minősül kiemelt közszereplőnek, kiemelt közszereplő hozzátartozójának, kiemelt közszereplőhöz közel álló személynek úgy kérjük ezt a Nyilatkozat első sorában X-el jelölje. Ebben az esetben a táblázat többi részét nem kell kitöltenie.
Amennyiben Ön kiemelt közszereplőnek (A), kiemelt közszereplő hozzátartozójának (B), kiemelt közszereplőhöz közel álló személynek (C) minősül, úgy kérjük, hogy a megfelelő sorban jelölje meg, hogy az adott „nagybetűhöz” tartozó blokk szerint milyen „szám” szerinti jogcímen minősül annak.
A nyilatkozat érvényességéhez lássa el a Nyilatkozatot keltezéssel és aláírásával.
Alulírott,
| Név (családi és utónév): | |
| Születési név: | |
| Állampolgárság: | |
| Születési hely, idő: | |
| Anyja születési neve: | |
| Lakóhelye/tartózkodási helye: | |
| Fényképes személyazonosító okmány típusa*: | |
| Személyazonosító okmány száma: |
* Az alábbiak közül választhat: Személyazonosító igazolvány, kártya formátumú vezetői engedély, vagy útlevél.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent megadott adatok a valóságnak megfelelnek. A változást igazoló okiratok másolata az eredetivel mindenben megegyező. Kifejezetten hozzájárulok a csatolt mellékletként rendelkezésükre bocsátott okiratok adatainak megismeréséhez és kezeléséhez, továbbá a nyilvántartásukban történő átvezetéséhez, módosításához.
Tudomásul veszem és elfogadom, hogy amennyiben a számviteli szolgáltatást nyújtó az azonosítást, illetve az ellenőrzést a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben és belső szabályzatában előírt módon szerződéskötés napjáig nem tudja elvégezni, akkor a számviteli szolgáltató a megbízás teljesítését – az ügyfél-átvilágítás lefolytatásáig – köteles megtagadni.
Csatolmányok:
- Fényképes személyazonosító okmány mindkét oldalának másolata
- Lakcímkártya lakcímadatokat tartalmazó oldalának másolata
- Kiemelt közszereplői nyilatkozat
…………………………………………………
Ügyfél aláírása
KIEMELT KÖZSZEREPLŐ NYILATKOZAT
Alulírott …….………….………….……………………..…………………..,
| Kijelentem, hogy nem vagyok kiemelt közszereplő, annak hozzátartozója, ahhoz közel álló személy (jelölje X-el) | |
| Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő vagyok (írja be az A pont szerinti kategória betűjét) | A/ |
| Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagyok (írja be az B pont szerinti kategória betűjét) | B/ |
| Kijelentem, hogy kiemelt közszereplőhöz közel álló személy vagyok (írja be az C pont szerinti kategória betűjét) | C/ |
A
| a) | államfő, kormányfő, miniszter, miniszterhelyettes, államtitkár, Magyarországon: államfő, miniszterelnök, miniszter, államtitkár |
| b) | országgyűlési képviselő vagy hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon: országgyűlési képviselő, nemzetiségi szószóló |
| c) | politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon: politikai párt vezető testületének tagja, tisztségviselője |
| d) | legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság, olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon: Alkotmánybíróság, ítélőtábla, Kúria tagja |
| e) | a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja, |
| f) | nagykövet, ügyvivő, fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon: rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei, |
| g) | többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon: többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja, |
| h) | nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja. |
B
| a) | házastárs |
| b) | élettárs |
| c) | vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek |
| d) | a fentiek házastársa vagy élettársa |
| e) | vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő |
C
| a) | kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban álló |
| b) | egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő javára hoztak létre. |
…………………………………………………
Ügyfél aláírása